捕获118人！涉案资金7.8亿元！武汉警方破获“梅兰竹菊”文交所养老诈骗案

道道网讯 近来，梅兰竹菊武汉市公安局江岸区分局发表，捕获在“百日行动”中，人涉警方打掉了一个跨区域特大养老欺诈违法团伙，案资案捕获涉案人员118人，金亿交查验涉案资金7.8亿多元，元武养老冻住赃物1.5亿元。汉警获文

一条涉诈头绪挖出特大养老欺诈案

5月27日上午，诈骗72岁的梅兰竹菊江岸居民吴大爷来到辖区一家银行，要求向某途径账户充值2万元，捕获银行工作人员感觉不对劲，人涉所以发动警银联动机制，案资案江岸区分局劳作街派出所民警闻讯马上赶来劝止。金亿交

“我出资理财，元武养老你们凭什么不让我挣钱?汉警获文”钱没转成，吴大爷很是动火，可当民警问他出资什么时，他又沉默不谈。出警民警把状况反应给分局反电诈中心，反诈民警潘黎置疑，白叟或许遭受某种出资欺诈。

得知白叟从银行出来，去医院看病后，潘黎追到了医院。“传闻您有很好的挣钱时机，能否告诉我，让我也赚点啊？”潘黎笑着说。经不住民警的软磨硬泡，吴大爷掏出手机，指着一款名叫“梅兰竹菊”的APP说，“经过这个途径出资‘文票’，我前不久投了6000元现已翻了几十倍了。”

看到这款APP，潘黎的榜首感觉是满满的“山寨感”。在白叟的介绍下，潘黎次日化装来到这家“‘梅兰竹菊’文交所华中运营中心”一探终究。公司内，工作人员来往络绎，一间会议室里，一名“讲师”正在台上授课，台下坐着30多位出资人，大多是50岁以上的中老年人。

公司墙上的海报宣扬：“途径股东布景实力雄厚，正在推动赴美纳斯达克上市，为广阔出资者翻开世界金融市场通路。”经过开始核对，警方高度置疑这家公司涉嫌养老欺诈违法。

小小“文票”半年暴升1500倍

江岸区分局随即抽调力气建立专班打开侦办。专班发现，该团伙建立虚伪“买卖途径”，以网上出资“文明收藏品”为幌子，拐骗中老年人购买所谓的“文票”，并以返利分红、贱价配股等套路鼓励出资人再拉新人入市，并经过控制“文票”价格，以高“股价”影响更多的人员和资金入池，骗得受害人金钱。

以一只名为“金丝玉叶”的“文票”为例，从去年底“上市”至本年5月，半年时刻从10元起步，最高涨至15000元，涨幅高达1500倍，到6月初，仍高达7500元。

因为作案方法荫蔽、受害人被“洗脑”程度高，主动到公安机关来报案的受害人很少。面临侦办难点，专班紧盯资金流、信息流，全力展开剖析研判。办案民警详尽比对剖析其银行流水发现，该团伙运用某第三方付出途径，处理非法所得资金。资金流水显现，该团伙在运营全链条不发生任何效益，非法所得和悉数开支均来自受害人资金。

江岸警方提请区检察院提早介入，环绕其作案方法充沛研讨、重复证明，依据其“假途径、假资质、假入金、假数据”的特征，认定为涉嫌养老欺诈违法。

经过近一个月的侦办，专班逐渐摸排出该团伙的人员信息、安排架构、地理位置、作案方法等状况，发现其总部在南京市，在湖北、江苏、湖南三地均有营销中心。办案民警屡次出差摸排，查实了该违法团伙坐落多地的活动场所，为后期一致抓捕行动奠定了根底。

200余警力多地同步收网

全链条炸毁欺诈团伙

6月30日，江岸警方在市局刑侦、网安等部分的支持下，一起在多地展开会集收网抓捕行动。当天共出动警力200余名，分红11个行动组，分别在武汉6个区域及南京等5个部位，捕获触及主干策划、推行营销、技术服务、途径保护、资金途径等全链条涉案嫌疑人118名，扣押电脑57台、硬盘20个、银行卡152张、手机173部。

一起，警方还建立6个受害人调查取证小组，同步查找受害人，活跃搜集固定依据。经与受害人核实，人均上圈套数千元至数万元不等，其间最高的上圈套近百万元。

经查，该团伙私自建立所谓的“艺术品买卖中心”，开设虚伪“买卖途径”，将所谓的“文明艺术品”进行虚伪评价，或假造虚伪艺术品购销合同，将其打包为“金丝玉叶”、“金玉良缘”等50多支艺术品“文票”，并据此确认出售财物包总额以及发行比例、发行单价等，在虚伪买卖途径上进行上市出售。

再经过拉人分红、宣讲会等方法拐骗中老年人在“途径”买卖财物包产权比例，即所谓的“文票”。该团伙指派“操盘手”以对倒买卖等方法控制“文票”的买卖量和价格，骗得受害人金钱，涉案资金约7.8亿元。

据悉，到现在，捕获的118名涉案人员中，52人已被依法刑事拘留，其间，28人因涉嫌欺诈罪已被批准逮捕，案子还在进一步处理中。